北京市金杜律师事务所为联泓新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年1月6日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在北京海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室举行，董事长郑月明主持。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共364人，代表有表决权股份1,086,487,659股，占公司有表决权股份总数的81.3502%。会议审议通过了两项议案：1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，包括与滕州郭庄矿业有限责任公司和融科物业投资有限公司的关联交易预计；2. 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。联泓集团有限公司作为关联股东回避了相关议案的表决。

　　金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

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